客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告-知百问

客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告

的有关信息介绍如下：

客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告

发卡银行或收单机构报告。客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡银行或收单机构报告。机构有义务监控可疑交易，并及时向有关部门报告。这是因为大额交易可能涉及洗钱、恐怖主义资金等不法活动，及时报告有助于维护金融系统的安全和稳定，保障公共利益。在处理境外银行卡大额交易时，应选择有良好监管和安全保障的银行或收单机构，遵守相关法律法规，并密切关注交易动态，确保交易的合法性和安全性。